2021年5月的一天，英国警方突袭了位于伦敦南部的一套两居室公寓，公寓的主人是华裔英国人简雯，一个餐厅服务员，无足轻重的小角色。这不是她第一次被搜查，但却是最后一次。警方在找到一张写有“如果他们找到比特币密钥，那我就死定了”的纸条和一个被加密的数字文件后，面露喜色，随后带走了简雯。史上最大的比特币洗钱案就此浮出水面，涉案比特币6.1万个，按照现在市价大概是40多亿美元。这案子魔幻的地方在于主犯钱志敏依旧在逃，而简雯只是从犯，还是底层劳苦大众，无论如何不应该跟洗钱这种高级金融业务扯上关系，但是警察就是从她身上起获了价值数十亿美元的赃款，而且看样子英国警方也不准备再追查了，说9月份开听证会，讨论赃款的处置。国内对这案子报道不多，有几个自媒体引用的还是英国那边的报道，大部分是庭审的只言片语，不太好理解。我从头捋了一下，结合比特币洗钱的逻辑给大家聊聊。事情的起因是2017年的一个非法集资大案。涉案公司是一家叫蓝天格锐的传销公司，说是非法集资数百亿人民币，跟那几年其它案子一样，幕后老板钱志敏带着钱跑了，留下几个替罪羊顶缸。要这么看，这位钱女士也是高手了，两次都能全身而退，应该还是有些牵羊的小技巧。不过这次逃跑还是有些新意，因为钱女士是带着比特币跑的，也算是与时俱进。之所以能跟比特币扯上关系，主要跟他们公司业务有关。我们知道非法集资一般都得有个项目背书，也就是你得给韭菜们说清楚高收益怎么来的，项目挣不挣钱不重要，关键题材要好，别人相信就行。钱志敏的公司打的幌子就是投资比特币。那时候国内比特币交易环境比较宽松，炒币跟炒股一样，还可以融资融币加杠杆，价格跟过山车一样，确实有人能一夜暴富。钱志敏那个公司最多的时候说是可以操控总量15%的比特币，肯定没有这么多，但是从后来的情况看，应该也不少。大家想想股市就知道了，如果你手里……

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